高爭民爆關于部分董事、監事、高管辭職的公告

證券代碼：002827 證券簡稱：高爭民爆 公告編號：2020-005

西藏高爭民爆股份有限公司

關于部分董事、監事、高管辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于收到公司非獨立董事兼總經理張恩先生、非獨立董事尼瑪次仁先生、非獨立董事兼常務副總經理巴桑頓珠先生、職工監事王靠斌先生的書面辭職報告，具體情況如下：

張恩先生因達到法定退休年齡并經組織批準退休，現申請辭去其擔任的本公司非獨立董事、總經理、提名委員會成員職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，張恩先生辭去上述職務后，不會影響公司經營管理層規范運作和正常生產經營。張恩先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。張恩先生辭職后，將不再擔任公司的任何職務。截止目前，張恩先生未持有本公司股票。

尼瑪次仁先生因達到法定退休年齡并經組織批準退休，現申請辭去其擔任的本公司非獨立董事職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，尼瑪次仁先生辭去上述職務后，不會影響公司經營管理層規范運作和正常生產經營。尼瑪次仁先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。尼瑪次仁先生辭職后，將不再擔任公司的任何職務。截止目前，尼瑪次仁先生未持有本公司股票。

巴桑頓珠先生因公司職務變動的原因，現申請辭去其擔任的本公司非獨立董事、常務副總經理職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，巴桑頓珠先生辭去上述職務后，不會影響公司經營管理層規范運作和正常生產經營。巴桑頓珠先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。巴桑頓珠先生辭職后，將不再擔任公司的任何職務。截止目前，巴桑頓珠先生未持有本公司股票。

王靠斌先生因公司職務變動的原因，現申請辭去其擔任的本公司職工監事職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，王靠斌先生的辭職將導致公司職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一，該辭職申請將于職工代表大會補選新任職工代表監事后生效，在此之前，王靠斌先生將繼續按照有關規定和要求繼續履行監事職責。王靠斌先生辭職后，將不再擔任公司的任何職務。截止目前，王靠斌先生未持有本公司股票。

張恩先生、尼瑪次仁先生、巴桑頓珠先生、王靠斌先生自擔任本公司董事、監事、高管期間，忠實、勤勉地履行了各項職責，為公司的經營發展作出了巨大貢獻，公司經營管理層對張恩先生、尼瑪次仁先生、巴桑頓珠先生、王靠斌先生在職期間為公司所做的重大貢獻表示誠摯的感謝！公司將按照《公司法》和《公司章程》等有關規定，盡快完成董事、監事以及高級管理人員的補選和相關后續工作。

特此公告。

西藏高爭民爆股份有限公司董事會

2020 年 1 月 7 日