證券代碼：603629 證券簡稱：利通電子 公告編號：2021-031
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇利通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議于2021年8月19日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知于2021年8月9日以電子郵件方式送達各位董事。本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司全體監事和高級管理人員列席了會議，會議由董事長邵樹偉先生主持。
本次會議的召集、召開、審議和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，本決議合法、有效。
二、議案審議和表決情況
經公司董事審議和表決，本次會議通過以下議案：
議案一：關于《公司2021年半年度報告及其摘要》的議案。
議案具體內容詳見公司同日刊登在指定媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利通電子股份有限公司2021年半年度報告》及其摘要。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
議案二：關于《公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。
議案具體內容詳見公司同日刊登在指定媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利通電子股份有限公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2021-034）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
議案三：關于《延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期及授權有效期》的議案。
議案具體內容詳見公司同日刊登在指定媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利通電子股份有限公司關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期及授權有效期的公告》（公告編號：2021-035）。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
議案四：關于《召開公司2021年第一次臨時股東大會》的議案
公司定于2021年9月7日14:30召開江蘇利通電子股份有限公司2021年第一次臨時股東大會。本次2021年第一次臨時股東大會將采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行。
議案具體內容詳見公司同日刊登在指定媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利通電子股份有限公司關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-036）。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、《江蘇利通電子股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》
2、《江蘇利通電子股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
江蘇利通電子股份有限公司董事會
2021年8月20日
證券代碼：603629 證券簡稱：利通電子 公告編號：2021-035
江蘇利通電子股份有限公司
關于延長公司非公開發行股票股東大會
決議有效期及授權有效期的公告
江蘇利通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議于2021年8月19日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議審議通過了《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案》，詳見公司2021年8月20日披露的《江蘇利通電子股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2021-031）。
一、本次非公開發行股票股東大會決議有效期的情況說明
公司于2021年9月1日召開第二屆董事會第四次會議，并于2021年9月 17 日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》、《關于提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》等議案。根據上述會議決議，公司本次非公開發行股票股東大會決議的有效期和股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的有效期為自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起十二個月（即2021年9月17日至2021年9月16日）。
公司本次非公開發行申請已于2021年2月1日經我國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過，于2021年2月23日收到我國證券監督管理委員會出具的核準發行的書面批復文件，但本次非公開發行工作尚未結束。鑒于上述公司本次非公開發行有關事宜的有效期即將到期，為保持本次非公開發行股票工作的延續性和有效性，確保本次非公開發行股票有關事宜的推進，董事會特提請股東大會批準將本次非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期自屆滿之日起延長12個月，即延長至2022年9月6日。
除延長本次非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的有效期外，本次非公開發行股票的方案不變，股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的內容不變，在延長期限內繼續有效。前述事項尚需公司股東大會審議批準。
二、獨立董事的獨立意見
本次延長2021年非公開發行股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案，有利于保障公司2021年非公開發行股票工作持續、有效、順利進行，符合公司和全體股東的利益。審議表決該事項履行了必要的法律程序，符合有關法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
獨立董事同意將上述決議有效期及授權有效期自屆滿之日起延長12個月，
并同意將該事項提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
證券代碼：603629 證券簡稱：利通電子 公告編號：2021-036
江蘇利通電子股份有限公司關于召開
2021年第一次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年9月7日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：江蘇省宜興市徐舍工業集中區立通路18號江蘇利通電子股份有限公司行政樓一樓董事會會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2021年9月7日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第十二次會議及第二屆監事會第八次會議審議通過，相關決議公告已于2021年8月20日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《我國證券報》、《上海證券報》、《》、《證券日報》。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在我國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（二）登記地點：江蘇省宜興市徐舍鎮立通路18號江蘇利通電子股份有限公司董事會辦公室
（三）登記方法：
1、擬出席本次會議的股東或者股東代理人應持以下資料在上述時間、地點現場辦理或通過信函、傳真方式辦理登記。
（1）自然人股東：本人身份證原件、股東賬戶卡原件；
（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件及復印件、自然人股東身份證復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；
（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；
（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件及復印件、法人股東營業執照（復印件加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。
2、股東可采用信函或者傳真的方式參與現場會議，并在信函或傳真上寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，信函或傳真以登記時間內公司收到為準，并致電公司確認后方可視為登記成功。
六、 其他事項
（一）參會股東請提前半小時抵達會議現場辦理簽到；
（二）與會股東的交通費、食宿費自理；
（三）聯系方式：
聯系電話：0510-87600070 傳真號碼：0510-87600680
電子郵箱：zqb@lettall.com 聯系人：戴亮
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
江蘇利通電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月7日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603629 證券簡稱：利通電子 公告編號：2021-032
江蘇利通電子股份有限公司
第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
江蘇利通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議于2021年8月19日在公司會議室以現場會議方式召開，會議通知于2021年8月9日以電子郵件方式送達各位監事。本次會議由夏長征先生主持，會議應到監事5人，實到監事5人。
經公司監事審議和表決，本次會議通過以下議案：
議案一：關于《公司2021年半年度報告及摘要》的議案。
監事會經審議后認為：公司2021年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；半年度報告的內容和格式符合我國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2021年半年度的經營狀況、成果和財務狀況；在提出本意見前，未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
議案具體內容詳見公司同日刊登在指定媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利通電子股份有限公司2021年半年度報告》和《江蘇利通電子股份有限公司2021年半年度報告摘要》。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
根據我國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、上海證券交易所《上
市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，公司編制了《江蘇利通電子股份有限公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，真實、客觀反映了公司募集資金存放、使用、管理情況。
議案具體內容詳見公司同日刊登在指定媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利通電子股份有限公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號2021-034）。
議案具體內容詳見公司同日刊登在指定媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利通電子股份有限公司關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期及授權有效期的公告》（公告號2021-035）。
《江蘇利通電子股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》。
特此公告。
江蘇利通電子股份有限公司監事會
2021年8月20日
公司代碼：603629 公司簡稱：利通電子
江蘇利通電子股份有限公司
2021年半年度報告摘要
第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 本半年度報告未經審計。
1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
第二節 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：603629 證券簡稱：利通電子 公告編號：2021-034
江蘇利通電子股份有限公司
2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
根據我國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等有關規定，江蘇利通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會對2021年半年度募集資金的存放與使用情況做如下專項報告：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經我國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕1421號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國金證券股份有限公司采用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,500萬股，發行價為每股人民幣19.29元，共計募集資金48,225.00萬元，坐扣承銷和保薦費用（未包括已預付的100.00萬元）3,727.53萬元后的募集資金為44,497.47萬元，已由主承銷商國金證券股份有限公司于2018年12月18日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,617.87萬元后，公司本次募集資金凈額為41,879.60萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕472號）。
（二）2021年半年度募集資金使用和結余情況
2021年1-6月公司募集資金項目投入16,383,715.35元，截至2021年6月30日，募集資金專戶余額為人民幣17,623,245.05元。
二、募集資金管理情況
（一） 募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《江蘇利通電子股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國金證券股份有限公司于2018年12月19日分別與招商銀行股份有限公司宜興支行、我國工商銀行股份有限公司宜興支行、中信銀行股份有限公司宜興支行、南京銀行股份有限公司無錫分行簽訂了《募集資金三方監管協議》；2019年6月18日，公司及子公司安徽博盈機電科技有限公司、國金證券股份有限公司與我國工商銀行股份有限公司宜興支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。因本公司變更保薦機構，公司及子公司安徽博盈機電科技有限公司連同保薦機構中信建投證券股份有限公司于2021年10月12日與招商銀行股份有限公司宜興支行、中信銀行股份有限公司宜興支行、南京銀行股份有限公司無錫分行、我國工商銀行股份有限公司宜興支行重新簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務，募集資金存放賬戶未發生變化。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。2021年3月23日，由于部分募投項目已完成或已變更，公司對部分募集資金專戶進行注銷，公司、項目實施主體與保薦機構及相關銀行簽訂的募集資金專戶存儲監管協議相應終止，具體內容詳見《江蘇利通電子股份有限公司關于部分募集資金專戶銷戶的公告》（公告編號：2021-010）。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2021年6月30日，本公司有1個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
注：2021年6月30日的募集資金余額不包含暫時用于補充流動資金5,000.00萬元的閑置募集資金，故募集資金專戶余額僅17,623,245.05元。
三、本年度1-6月募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1：募集資金使用情況對照表。
（二）用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
截至 2018年12月28日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為 8,791.39 萬元，其中大屏幕液晶電視結構模組生產線智能化改造項目、年產50萬套超大屏幕液晶電視結構模組的生產線項目、年產300萬套大屏幕液晶電視不銹鋼外觀件擴建項目、年產60套大屏幕液晶電視結構模組通用模具生產線項目四項募集資金投資項目，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額分別為人民幣1,325.77萬元、3,160.26萬元、3,392.85萬元、912.51萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已就上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了核驗，并出具了天健審[2018]8330號《關于江蘇利通電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，2019年1月15日，公司第一屆第十五次董事會、第一屆第十一次監事會審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，同意公司使用募集資金中的8,791.39萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。截至本期末，公司已使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，利通電子于2021年3月22日經公司第二屆第八次董事會審議通過，使用閑置募集資金5,000.00萬元暫時用于補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準議案之日起不超過12個月，到期歸還到公司募集資金專項賬戶。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表2。
(二) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
(三) 募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照我國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規、規范性文件的有關規定管理和使用募集資金。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴格履行了信息披露義務，不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規的情況。
六、上網披露的公告附件
附表 1：《募集資金使用情況對照表》
附表 2：《變更募集資金投資項目情況表》
附件1
募集資金使用情況對照表
2021年1-6月
編制單位：江蘇利通電子股份有限公司 單位：人民幣萬元
[注]年產50萬套超大屏幕液晶電視結構模組的生產線項目本期實現效益為負、年產300萬套大屏幕液晶電視不銹鋼外觀件擴建項目本期實現效益較低，主要系受原材料價格上漲電視機行業景氣度走低等因素影響，產品主要原材料鍍鋅板和鋁型材價格大幅上漲，從而導致產線收益下降
附件2
變更募集資金投資項目情況表
